Con una trayectoria marcada por la dedicación, el profesionalismo y el compromiso con el país, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, celebra su 24° aniversario, reafirmando su papel esencial en la lucha contra los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM). A través de su labor, la UNIF contribuye activamente con la mitigación de riesgos financieros a nivel nacional y fortalece la cooperación con la red global de prevención y control.
En coordinación con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), la UNIF lidera la recepción, análisis, procesamiento y divulgación de información financiera, generando herramientas esenciales para la detección temprana de riesgos y la acción oportuna de las autoridades competentes.
Creada en el año 2001, mediante decreto publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la institución se ha consolidado como un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, encargado de contribuir al diseño, planificación y ejecución de las estrategias del Estado en materia de prevención, supervisión y control financiero, además de promover la cooperación internacional en esta área clave para la estabilidad económica del país.
Cada año, la UNIF impulsa programas de formación y capacitación dirigidos a los Sujetos Obligados del sector financiero y no financiero, fortaleciendo la cultura de prevención y el análisis responsable de operaciones inusuales o sospechosas. Estas acciones contribuyen de manera directa a la eficiencia de las investigaciones y judicializaciones que llevan adelante el Ministerio Público y el Sistema Judicial venezolano.
En el marco de su aniversario, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera reafirma su compromiso con la transparencia, la ética y la integridad institucional, valores que guían su actuación en defensa del sistema económico-financiero de la Patria.
Este nuevo aniversario también es una oportunidad para rendir un sincero homenaje a su fuerza laboral, hombres y mujeres que, con dedicación, profesionalismo y sentido de pertenencia, han construido durante estos 24 años una institución sólida, respetada y comprometida con el bienestar del pueblo venezolano. Gracias a su esfuerzo diario, la UNIF continúa avanzando en su lucha contra los delitos de LC/FT/FPADM, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cumpliendo con las orientaciones del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hacia la consolidación de una Venezuela Potencia, democrática y socialista.
Fuente: Alfonso Crespo / Oficina de Gestión Comunicacional
