MPPEF (12.11.2018).- Con el propósito de ofrecer un taller previo a la cuarta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), se llevó a cabo la Jornada de Capacitación, desde el miércoles 07 hasta el viernes 09 de noviembre, en los espacios del Banco Central de Venezuela (BCV), donde estuvo como participante el Superintendente de la Actividad Aseguradora, Juan Carlos Cabello junto a la directora de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Desireé Vitale, en el que se trataron fundamentalmente temas de los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Esta actividad, regida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), estuvo a cargo de los ponentes internacionales Ana Luisa Folgar, asesora legal del Gafic y Carlos Acosta.
La apertura de la actividad estuvo a cargo del General Alexi Escalona Marrero, director de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), quien indicó que: “esta actividad tiene el sano propósito de sensibilizar y proporcionar las herramientas necesarias, en aras del fiel cumplimiento de esas 40 recomendaciones, que para nosotros no son recomendaciones como tal, sino actividades de fiel cumplimiento y obligatorio cumplimento para que el Estado pueda estar dentro del marco de los estándares internacionales en esta materia”.
Por su parte, el Superintendente Juan Carlos Cabello, como participante de la actividad, manifestó que: “Este es un acto de suma importancia no solo para el sistema financiero, sino, para las instituciones y empresas no financieras, ya que la República Bolivariana de Venezuela será evaluada el próximo año por el Grupo de Acción Financiera del Caribe”.
Como parte de las conclusiones, los representantes del GAFIC invitaron a todos los países a implementar medidas efectivas, en el marco de las recomendaciones internacionales, para que sus sistemas nacionales puedan combatir con efectividad y eficiencia el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, la corrupción, y otros delitos de delincuencia organizada.
T / Nadia Santana
F / Rubén Madrid
